Услуги Форензик

Оценка рисков мошенничества и хищений, поиск и возврат активов компании, помощь в привлечении к субсидиарной ответственности.
Услуги Форензика в Москве
01
Проведение расследований
02
Корпоративная разведка
03
Представительство в корпоративных конфликтах

О специализации Форензик

Специалисты нашей компании проводят расследования для выявления случаев мошенничества или нарушения деловой этики со стороны партнеров, клиентов, сотрудников.

Услуги форензик помогают компаниям соблюдать законодательство и не выходить за рамки правового поля по вине контрагента. Результаты расследований в виде письменных отчетов часто используются в судебных разбирательствах.

Услуги Форензик

Расследования мошенничества и коррупции
Корпоративная разведка
Споры и судебные разбирательства
Комплаенс
IT-форензик
Проводим независимые финансовые расследования
Любой бизнес может столкнуться с мошенничеством и коррупцией. Мы помогаем анализировать сигналы о подобных действиях, провести независимое расследование и разработать дальнейший план действий по устранению причин, их вызвавших.
Запишитесь на бесплатную консультацию нашего специалиста и узнайте все подробности об услугах Форензика
Оцениваем угрозы для бизнеса и помогаем им противодействовать
Деловые отношения часто сопряжены с рисками, которые могут отрицательно повлиять на развитие бизнеса. Чтобы принимать обоснованные и взвешенные решения, организациям необходимы сведения о деловых партнерах и объектах инвестиций.
Запишитесь на бесплатную консультацию нашего специалиста и узнайте все подробности об услугах Форензика
Преодолеваем сложности споров и судебных разбирательств
Ни одни деловые отношения не застрахованы от претензий, споров и судебных разбирательств. В подобных ситуациях мы помогаем проанализировать виды понесенного ущерба и рассчитать его, а также можем выступать экспертами в суде.
Запишитесь на бесплатную консультацию нашего специалиста и узнайте все подробности об услугах Форензика
Помогаем соблюдать законодательные требования и стандарты
Комплаенс давно стал неотъемлемой частью деловой среды: честное ведение бизнеса не только повышает инвестиционную привлекательность компании, но и защищает от возможного репутационного ущерба и санкций со стороны надзорных органов.
Запишитесь на бесплатную консультацию нашего специалиста и узнайте все подробности об услугах Форензика
Превращаем данные в доказательства
Сложность современных IT-систем почти не оставляет шансов даже предусмотрительным мошенникам. Найти доказательства и показать реальную картину происходящего помогут электронные данные и наша команда.
Запишитесь на бесплатную консультацию нашего специалиста и узнайте все подробности об услугах Форензика
Кому необходимы услуги Форензик
Объекты малого и среднего бизнеса
Компании, занимающиеся розничной торговлей, IT-сферой, b2b услугами, продажа объектов недвижимости и т.д.
Финансовый сектор(Банки)
Внутренний аудит сотрудников, контрагентов и заемщиков банка
Производственные предприятия
Внутренний аудит компаний-производителей
Строительные компании
Расследования на предмет мошенничества закупок, сотрудников, поставщиков
САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:
53%
незаконное присвоение активов
41%
взяточничество и коррупция
35%
мошенничество в сфере закупок
Причины потерь
Стремительное развитие технологий и усиление надзора со стороны регуляторов – новые вызовы для финансовых организаций. Согласно обзору экономических преступлений в России, 48% респондентов столкнулись с разными видами мошенничества за последние два года. Самые распространенные – незаконное присвоение активов, мошенничество в сфере закупок, фальсификация отчетности, несоблюдение законодательства по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма, а также киберпреступления. Наша команда помогает клиентам не только расследовать произошедшие правонарушения, но и применять эффективные методы по выявлению рисков, разрабатывать и внедрять системы предупреждения мошенничества.
Стоимость услуг Форензик
Банк или компания нуждается в проведении расследования? Запишитесь на бесплатную консультацию, получите необходимую информацию и расчет стоимости в зависимости от сложности проведения расследования.
*Нажимая на кнопку "Получить консультацию" вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных
Выберите то, что необходимо вашей компании
КОМПЛЕКСНЫЙ ФОРЕНЗИК
  • Анализ закупок/ расходных договоров;
  • Комплексная оценка условий доходных договоров, эффективности продаж и иных каналов получения доходов;
  • Оценка контрагентов проверяемого лица, выявление их аффилированности и координации действий контрагентов в ущерб интересам указанного лица;
  • Выявление аффилированности сотрудников компании контрагентам проверяемого лица;
  • Анализ инвестиционных проектов, целесообразности их реализации, ретроспективная оценка после начала их реализации;
  • Исследование выплат сотрудникам проверяемого лица, сравнение их с рыночным уровнем

По итогам комплексного форензика делается вывод об эффективности экономической деятельности всей компании, даются предложения и рекомендации по оптимизации деятельности с учетом выявленных рисков и негативных факторов.
Заказать
ФОРЕНЗИК
ДЛЯ БАНКОВ
  • Наведение справок о заемщике, включая сведения об активах, конечных бенефициарах, обязательствах перед другими кредиторами;
  • Анализ предоставляемого обеспечения по кредитам;
  • Проверка целей получения кредита и целевого расходования кредитных средств;

По итогам комплексного форензика делается вывод об эффективности экономической деятельности всей компании, даются предложения и рекомендации по оптимизации деятельности с учетом выявленных рисков и негативных факторов.
    Заказать
    Последствия мошеннических действий и/или должностных нарушений своих сотрудников:
    10%
    Выручки
    до 30%
    Прибыли
    15 млрд. руб.
    Убытков и не полученной прибыли
    КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
    г.Москва, Большой Златоустинский пер. 8/7
    КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
    г.Москва, Большой Златоустинский пер. 8/7
    © 2020 Y-P
    ОГРН 1207700175979 ИНН 7722488090
    Услуги форензик и аудит
    Оставьте заявку и наш специалист проведет бесплатную консультацию буквально через 10 минут!
    Нажимая на кнопку "Получить консультацию" Вы даете согласие на обработку ваших персональных данных
    Content Oriented Web
    Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
    Хотите получить помощь форензика? Просто оставьте заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время!
    Нажимая на кнопку "Получить консультацию" Вы даете согласие на обработку ваших персональных данных
    Content Oriented Web
    Make great presentations, longreads, and landing pages, as well as photo stories, blogs, lookbooks, and all other kinds of content oriented projects.
    Made on
    Tilda